北京中关村银行被罚268万元

【大河财立方消息】8月7日，中国人民银行北京市分行披露行政处罚决定信息，因存在多项违法行为，北京中关村银行被警告，并处罚款268.88万元。

经查，北京中关村银行存在以下违法行为

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1.违反金融统计相关规定；

2.违反账户管理规定；

3.违反数据安全管理规定；

4.违反网络安全管理规定；

5.违反人民币流通管理规定；

6.违反反假货币业务管理规定；

7.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

8.未按照规定开展客户尽职调查；

9.未按照规定保存客户身份资料和交易记录。

北京中关村银行风险管理部程某，对未按照规定保存客户身份资料和交易记录负有责任，被罚3.29万元；

北京中关村银行运营管理部李某杰，对违反账户管理规定负有责任，被罚1万元；

北京中关村银行风险管理部范某雨，对违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任，被罚6万元。

公开信息显示，北京中关村银行是北京市首家获中国银监会批复筹建的民营银行，也是全国首家专注服务科技创新的银行。

责编:李文玉 | 审核:李震 | 监审:古筝配资配资步骤

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